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    天龍白銀交易平臺合法?上海華通白銀旗下APP非法白銀期貨!

     
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    所在地: 四川 成都市
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    最后更新: 2025-04-21 00:24
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       天龍白銀交易平臺合法?上海華通白銀旗下APP非法白銀期貨交易!

     

      上海華通白銀國際交易中心有限公司其運營的"天龍白銀交易平臺"存在嚴重資質違規問題。該平臺在僅持有現貨交易許可的情況下,違規開展期貨性質交易業務。經調查發現,該企業旗下運營的"華通白銀""中國白銀""華銀"等多個交易APP,均采用同類違規操作模式,并通過網絡渠道進行大規模營銷推廣。

     

     

      問題公司:上海華通白銀國際交易中心有限公司

     

      操作軟件:華通白銀APP、中國白銀APP,天龍白銀APP,銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

     

      存在問題:虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內幕交易

     

      交易產品:白銀、鉑金

     

      受害者案例:(涉及隱私、部分有所改動)

     

      案例一:

     

      本人于2025年1月通過抖音極速版廣告下載“天龍白銀”,其廣告宣稱“5元低門檻理財,高收益無風險”,并展示用戶日賺數百至數千的案例,但全程未提示投資風險。開戶后發現平臺存在嚴重問題:首先,APP內所有“新手活動”均需充值激活,此前宣傳的盈利券無法直接提現;其次,交易規則暗藏陷阱,要求完成3筆以上交易才可提現,且每筆手續費高達10%-20%(正規平臺僅萬分之五)。

     

      更嚴重的是,該平臺雖聲稱持有上海華通白銀國際交易所的現貨資質,卻違規開展類期貨交易,且行情數據與國際銀價存在人為偏差。當用戶根據平臺“分析師”指導加倉時,系統會突然制造反向波動導致爆倉,而所謂的“跟單大神”實為誘導頻繁交易的幌子。

     

      案例二:

     

      平時刷抖音刷到了“天龍白銀”app投資白銀的宣傳,于是點開鏈接進行了下載注冊,于2024年10月20日進行第一筆入金操作,后來一直持續操作到2025年4月5日,期間出現持續性虧損,且該平臺手續費超高為20%,另外,從11月中旬到12月底期間,出于好奇,也在其他app進行了一些操作,都是華通白銀旗下的,零零碎碎應該有幾千塊錢,這些我現在沒法算。

     

      處理結果:受害者都是在網絡上通過社交媒體的廣告接觸到華通白銀平臺,這家平臺根本沒有期貨交易的資質,做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后,向我們提供了必要的證據資料,開始幫助受害者處理,一般需要7~15個工作日的時間完成處理。追損顧問張成:dzc644

     

     

      華通白銀旗下交易平臺存在以下重大異常情況:

     

      行情數據異常偏離:

     

      包括天龍白銀及華通白銀APP在內的多個交易平臺,其白銀價格走勢與國際貴金屬市場(倫敦銀、COMEX白銀)存在顯著偏離。具體表現為行情波動幅度、趨勢方向及關鍵點位與國際市場實時數據不同步,經比對存在系統性偏差,涉嫌數據源失真或人為干預行情展示。

     

      交易時段異常波動:

     

      平臺行情長期呈現非正常平穩狀態,日均波動率顯著低于國際市場基準值(約低63%-78%)。但用戶入金操作完成后,賬戶所屬交易品種立即出現異常波動現象,振幅可達日常水平的5-8倍,且波動方向多與用戶建倉方向呈負相關,存在疑似人為控盤特征。

     

      資金存管重大風險:

     

      通過支付寶進行的入金操作存在資金流向異常,交易記錄顯示:收款方賬戶非公示的第三方存管賬戶,資金劃轉未按監管要求進入銀行托管體系,支付憑證與交易賬戶資金記錄無法對應。該現象導致用戶資金脫離監管體系,涉嫌違反《商品現貨市場交易特別規定》第二十一條關于資金存管的強制性規定。

     

      投資有風險,入市須謹慎!張成顧問提示:金融市場亂象叢生,很容易導致投資者誤入歧途從而被騙!如果能知途其反,果斷的收集證據維護自己的權益,正義是只會遲到但永不會缺席的,張成顧問(V:dzc644)幫你伸張正義,追回損失!

     

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