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公司基本資料信息
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從金融監(jiān)管層面分析,合法投資交易平臺(tái)需遵循金融監(jiān)管部門(mén)的三項(xiàng)核心要求:其一,交易資金必須接入第三方存管系統(tǒng);其二,平臺(tái)賬戶體系嚴(yán)禁設(shè)置非同名轉(zhuǎn)賬功能;其三,交易數(shù)據(jù)需實(shí)時(shí)接入監(jiān)管科技系統(tǒng)。因此,投資者進(jìn)行資產(chǎn)配置決策時(shí),應(yīng)當(dāng)著重核查平臺(tái)的"三證一備"(金融許可證、ICP備案、信息安全認(rèn)證及監(jiān)管備案信息),優(yōu)先選擇在蘋(píng)果App Store及各大安卓應(yīng)用市場(chǎng)官方榜單公示的持牌機(jī)構(gòu)應(yīng)用程序,以有效規(guī)避金融詐騙風(fēng)險(xiǎn)。
掌上白銀APP在抖音等平臺(tái)給投資人進(jìn)行虛假、夸大宣傳,目的是誘導(dǎo)普通人去平臺(tái)開(kāi)戶,進(jìn)行交易。平臺(tái)里面都是高杠桿在操作,而且一手的手續(xù)費(fèi)特別貴,能達(dá)到百分之十到二十。不少投資者根本沒(méi)有這個(gè)現(xiàn)貨期貨的交易經(jīng)驗(yàn),這個(gè)平臺(tái)宣傳的是現(xiàn)貨訂購(gòu),其實(shí)就是高杠桿的期貨交易模式,這樣的模式,給不少投資者帶來(lái)了巨大的損失!平臺(tái)沒(méi)有任何醒目的風(fēng)險(xiǎn)警示提醒,全是各種宣傳,各種誘導(dǎo)來(lái)讓投資者多入金,多交易!
問(wèn)題公司:上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司
交易APP:華通白銀APP、中國(guó)白銀APP,掌上白銀APP,銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等等
交易產(chǎn)品:白銀、鉑金
存在問(wèn)題:虛假宣傳、誘導(dǎo)開(kāi)戶、非法期貨、內(nèi)幕交易
具體問(wèn)題:平臺(tái)卡頓,走勢(shì)與正規(guī)期貨不同,入金到其他公司,沒(méi)有第三方資金監(jiān)管
受害者案例:(涉及隱私、部分有所改動(dòng))
案例一:
我就是在紅果短劇中看到掌上白銀APP的廣告,我就從手機(jī)上下載去買(mǎi)了,開(kāi)始還有優(yōu)惠卷,我就小資金在里面操作,后來(lái)感覺(jué)可以,就大資金往里轉(zhuǎn),在買(mǎi)的中間經(jīng)常出現(xiàn)卡頓等情況,就是買(mǎi)的時(shí)候數(shù)字不變,買(mǎi)上以后直接數(shù)字變化的時(shí)候我的錢(qián)就直接沒(méi)有了。后來(lái)我又用另一個(gè)手機(jī)號(hào)買(mǎi),掙了一千多,但是提現(xiàn)不了,平臺(tái)說(shuō)每人只能一個(gè)賬號(hào),最后我新的手機(jī)號(hào)買(mǎi)的只把本金退給我了,掙的2000多,直接不給了,最后我一共虧了76800元。
案例二:
2025年2月份在網(wǎng)上看到掌上白銀APP的貴金屬交易平臺(tái)的宣傳,小投資大回報(bào)的誘導(dǎo)下,下載了這個(gè)掌上白銀APP,然后就在里面跟著操作,還有什么各種充值福利什么的,以為做這個(gè)可以賺錢(qián),結(jié)果操作了一段時(shí)間,感覺(jué)不對(duì)經(jīng),平臺(tái)的走勢(shì)有出入,買(mǎi)漲它跌,買(mǎi)跌它漲,恍惚有人盯著你操作一樣,投資少還好,只要稍微資金量大一點(diǎn),就跟你反著來(lái),后來(lái)覺(jué)得不對(duì)勁就沒(méi)操作了,歇了一陣后,陸續(xù)操作還是虧損,我就覺(jué)得這個(gè)掌上白銀平臺(tái)真有問(wèn)題,我就去網(wǎng)上查了一下,果然受害者比較多,跟我一樣的情況。看到消費(fèi)保上投訴比較多,說(shuō)是非法期貨交易什么的。我在這個(gè)平臺(tái)虧損了5.8萬(wàn)元,感覺(jué)APP里面非實(shí)物銷(xiāo)售,杠桿超高,手續(xù)費(fèi)也超高,達(dá)到10%,為了做這個(gè)白銀,我信用卡都刷爆了!
處理結(jié)果:受害者都是在網(wǎng)絡(luò)上通過(guò)社交媒體的廣告接觸到掌上白銀平臺(tái),這家平臺(tái)根本沒(méi)有期貨交易的資質(zhì),做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后,向我們提供了必要的證據(jù)資料,開(kāi)始幫助受害者處理,一般需要7~15個(gè)工作日的時(shí)間完成處理。追損顧問(wèn):dzc644
如果您被騙,請(qǐng)保留好相關(guān)證據(jù),達(dá)到以下幾點(diǎn)基本上都是可以追回的:
1、相關(guān)聊天記錄
與分析師或代理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎(chǔ)的證據(jù)。因?yàn)檫@類(lèi)證據(jù)能夠充分反映我們受騙者受騙的整個(gè)過(guò)程,相關(guān)分析師或代理商在聊天過(guò)程中產(chǎn)生的違.法違規(guī)的地方,能夠在聊天記錄中得到充分反映。
2、相關(guān)交易記錄
投資者或受騙者在交易軟件上的整個(gè)交易過(guò)程,都能在交易記錄中得到反映,這份證據(jù)能夠證明在交易所或平臺(tái)交易資金損失的過(guò)程,只要能夠登上相關(guān)的交易軟件,此交易記錄基本都能夠下載下來(lái)。
3、相關(guān)銀行出入金記錄
此類(lèi)證據(jù)是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況,能夠反映受騙者投入的資金情況,以及出金情況,兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類(lèi)證據(jù)受騙者基本都能保存,只需要去銀行打印一下流水即可。
投資有風(fēng)險(xiǎn),入市須謹(jǐn)慎!張成顧問(wèn)提示:金融市場(chǎng)亂象叢生,很容易導(dǎo)致投資者誤入歧途從而被騙!如果能知途其反,果斷的收集證據(jù)維護(hù)自己的權(quán)益,正義是只會(huì)遲到但永不會(huì)缺席的,追損顧問(wèn)(V:dzc644)幫你伸張正義,追回?fù)p失!
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