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公司基本資料信息
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上海華通白銀國際交易中心有限公司（下稱華通白銀）旗下運營多款APP（銀寶街、中國白銀、華通白銀等），以“白銀現(xiàn)貨訂購”名義開展業(yè)務。但真相是：
資質(zhì)缺失：該公司工商登記無期貨經(jīng)營許可（可自行查驗）；
交易違法：所謂“現(xiàn)貨訂購”實為標準化合約+集中交易+T+0平倉，完全符合非法期貨特征；
資金裸奔：用戶資金直接進入公司賬戶，無銀行第三方存管。
法律定性：依據(jù)國務院38號文，此類操作屬明令禁止的非法期貨！
手段1：虛假宣傳引流
抖音/快手等平臺投放“低門檻高收益”廣告，用充值福利誘導開戶。
手段2：對賭交易操控
平臺實為交易對手方，人為制造價格反向波動（買漲即跌/買跌即漲）。
手段3：天價手續(xù)費吞噬本金
單筆手續(xù)費高達10%-20%（正規(guī)期貨僅0.01%），頻繁交易加速破產(chǎn)。
手段4：提現(xiàn)阻撓閉環(huán)
虧損后以“系統(tǒng)升級”“風控審核”為由凍結(jié)出金，完成資金收割。
“抖音廣告說‘小白輕松賺’，我充值2000元試水。‘導師’喊單要求加倉到12萬，結(jié)果買漲就暴跌，買跌就暴漲！要求退款時，客服冷冰冰回復：‘請理性投資。’”
——2025年江蘇宿遷張先生（化名）
關(guān)鍵破綻：
白銀走勢與國際行情明顯背離；
虧損后“導師”誘導網(wǎng)貸補倉；
資金流入華通白銀關(guān)聯(lián)個人賬戶。
根據(jù)《合同法》第52條，違法交易合同無效！務必保存：
資金流水證據(jù)
微信/支付寶/銀行轉(zhuǎn)賬記錄（重點標注收款方為華通白銀或其關(guān)聯(lián)賬戶）。
交易過程證據(jù)
完整錄屏操作流程（含登錄、下單、平倉步驟），重點拍攝合約標準化條款及對沖平倉界面。
欺詐誘導證據(jù)
客服、“導師”承諾盈利的聊天記錄/直播間錄屏（如“穩(wěn)賺不賠”“把握行情”話術(shù)）。
法律突破口：證明平臺存在虛報資質(zhì)、操控價格、隱瞞對賭三大欺詐事實！
第一步：雙線舉報施壓
向 上海金融監(jiān)管局 舉報非法期貨交易；
向 上海浦東經(jīng)偵 報案（罪名：詐騙罪/非法經(jīng)營罪）。
第二步：集體訴訟索賠
聯(lián)合受害者起訴，主張：
《消費者權(quán)益保護法》第55條：欺詐行為退一賠三；
《民法典》第157條：合同無效全額返還本金。
成功案例：2024年浙江32名投資者聯(lián)合起訴華通白銀關(guān)聯(lián)平臺，追回資金230萬元！
銀寶街APP｜中國白銀APP｜華通白銀APP｜天龍白銀APP｜掌上白銀APP｜華銀APP｜中銀訂購APP
緊急應對指南
立即停止所有交易；
72小時內(nèi)完成證據(jù)固定（錄屏+流水+聊天記錄）；
※ 法律援助通道 ※
私信發(fā)送關(guān)鍵詞“銀寶街維權(quán)”，免費領(lǐng)取：
《非法期貨投訴材料模板》
《資金追回法律依據(jù)匯編》
