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公司基本資料信息
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以“穩賺不賠”“高杠桿收益”“低投資”為誘餌,吸引投資者下載華通白銀APP軟件入金,表面看,這就是一個現貨訂購,其實就是所謂的電子現貨盤!目前,從事現貨交易不像證券、期貨公司,需經嚴格的行政許可。很多農產品現貨交易平臺登記為電子商務公司、咨詢公司,營業范圍多是互聯網技術開發、農副產品銷售、貿易公司等等,從而逃避監管。早在2010年,國務院就下發了《中遠期交易市場整頓規范工作指導意見》(俗稱“現貨國六條”),其中明確禁止自然人和無行業背景的企業入市交易。但直到今天,很多現貨交易平臺仍極力拉攏自然人開戶。
中國白銀APP現貨交易電子盤騙局,炒白銀被惡意控盤虧損慘重!
問題公司:上海華通白銀國際交易中心有限公司
操作APP:華通白銀APP、中國白銀APP,天龍白銀APP、掌上白銀APP,天天鉑銀APP、銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等
交易產品:白銀訂購、鉑金訂購
存在問題:虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內幕交易、高額手續費
具體問題:平臺卡頓,走勢與正規期貨不同,入金到其他公司,沒有第三方資金監管
受害者案例:(涉及隱私、部分有所改動)
案例一:
我于2025年3月在瀏覽器里面接觸到華通白銀app,宣傳的挺好的,說什么能賺錢,都在操作這個。2個月左右的時間造成虧損達到60000元,虧的60000元都是我沒日沒夜掙血汗錢,現在導致我經濟壓力特別大。
平臺在有行情的時候經常出現卡頓,平時走勢沒有波動,只要大資金進入,立馬就開始波動,基本都是反向走勢,潑動點跳動的有點快,一下單,十有九都是反向走,我自己有時觀察了一下,小金額進去沒什么動靜,大資金一進去,就開始了!這感覺有點內幕盤了!
后面我順著華通白銀APP的轉賬,到了一個叫上海華通白銀國際交易中心有限公司的公司,后面查了一下這家公司,發現根本沒有沒有這個期貨交易資質,還發現這家公司旗下還有很多同樣的交易軟件,就是換殼的交易軟件。
案例二:
本人于2025年1月通過抖音極速版廣告下載“華通白銀”,其廣告宣稱“5元低門檻理財,高收益無風險”,并展示用戶日賺數百至數千的案例,但全程未提示投資風險。開戶后發現平臺存在嚴重問題:首先,APP內所有“新手活動”均需充值激活,此前宣傳的盈利券無法直接提現;其次,交易規則暗藏陷阱,要求完成3筆以上交易才可提現,且每筆手續費高達10%-20%(正規平臺僅萬分之五)。
更嚴重的是,該平臺雖聲稱持有上海華通白銀國際交易所的現貨資質,卻違規開展類期貨交易,且行情數據與國際銀價存在人為偏差。當用戶根據平臺“分析師”指導加倉時,系統會突然制造反向波動導致爆倉,而所謂的“跟單大神”實為誘導頻繁交易的幌子。
處理結果:上述的兩個受害者案例,都是通過抖音的宣傳被誘導去做了白銀投資,他們根本沒有想到自己做的這個平臺本身就有問題,開始賺錢了還以為是自己能力,后面慢慢虧錢了還以為自己的操作有問題,直到找我們才知道自己被騙了。找到我們后,向我們提供了必要的證據材料,一般經過10~15個工作日的處理,可處理完畢!追損顧問:dzc644;TELL:18716460624
不管您是做期貨、現貨、大宗、黃金、外匯等被騙了,不要慌張,一定要保留好下面提到的證據資料:
一、轉賬記錄
這個轉賬記錄反應出你的資金流向,比如現貨可能轉到了結算中心,或者是對應的現貨交易公司(指定的賬戶),期貨轉給了對應的期貨公司。該證據還能準確的計算出您的損失情況,講您的入金記錄總和減去(出金總和+剩余資金),就是投資者損失的全部資金。轉賬記錄直接在賬單里面查找即可。
二、平臺交易記錄
該記錄也就是交割單,能準確地反應出投資者每一筆的交易情況,只要登陸相關的交易軟件,就可以查找到。但是,很多平臺,每過一段時間都會刪除客戶的交易記錄,只能查到最近的交易情況,期貨公司可以查到近六年的記錄。
三、相關聊天記錄
聊天記錄很容易被投資者給刪掉,但它有特別重要,因為該證據資料能完整地反映出受害者整個的受騙過程(誘導—開戶—喊單—交易—加倉—虧損)。這些分析師或者帶單老師的聊天記錄是最基礎的整局,看到這里,作為受害者應該妥善保管。
處理時間:一般在10~15個工作日處理完成,金額:大于一萬起接。
追損顧問提示:想在國內做商品期貨的,請到正規期貨公司去開戶,不要隨便下載一個APP手機號注冊就開始操作,這些交易平臺打著現貨訂購交易的幌子,實際上是在運行期貨交易。其中,高杠桿,高手續費就可以讓你瞬間虧光下單本金,同時高手續費也在持續收割你。投資市場風險較大,之前沒有從事相關交易的投資者請遠離,遠離虛假現貨交易平臺,遠離商品交易期貨市場。同時,如果你已經虧損或正在虧損,請不要再操作了,收集好證據材料。正義不會缺失,只會遲到,愿為受害者提供幫助追回損失!追損顧問(V:dzc644;TELL:18716460624)