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公司基本資料信息
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在此提醒各位貴金屬交易投資者，務必謹慎選擇交易平臺。若您有意參與白銀、黃金、鉑金等貴金屬交易，請務必通過正規(guī)期貨公司開戶，以避免陷入非法交易平臺的陷阱。當前，抖音等社交媒體上充斥著各種白銀現(xiàn)貨貴金屬投資公司的宣傳，其中不乏如上海華通白銀國際交易中心有限公司等突出案例。這些公司往往通過虛假宣傳和誘導開戶等手段吸引投資者，但實際上進行的是非法期貨交易，缺乏必要的資質(zhì)。投資者在這樣的平臺上交易，往往會面臨反向走勢的困境，導致頻繁虧損。此外，這些公司及其旗下APP還存在諸多問題，如虛假宣傳、誘導開戶、老師帶單等，受害者案例屢見不鮮。
問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司
交易APP：華通白銀APP、中國白銀APP，掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等
交易產(chǎn)品：白銀、鉑金
存在問題：虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易
具體問題：平臺卡頓，走勢與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監(jiān)管
受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）
受害者案例一：
在百度上看到他們的宣傳廣告，廣告彈窗中國白銀App時，看他們宣傳挺好的，說什么五元就可以投資，在家就能月入上萬，小白也可以進行投資，我就下載了App，前期還讓小賺一點左右。
后面平臺有時卡的很，有時還提現(xiàn)不了，后面下單多就虧損很多，不管你怎么買，就是一直讓你虧錢，各種反向走勢，該公司在抖音等平臺進行虛假夸大宣傳，讓消費者去訂購商品，違反廣告法。
其次，該上海華通白銀國際交易中心有限公司根本不具有相關期貨的交易資質(zhì)，把所謂的商品訂購弄成白銀期貨交易，其中含有高杠桿，T+0的合約交易，這已經(jīng)遠遠超出了他們公司經(jīng)營范圍。通過微信支付寶的轉賬不是直接到第三方監(jiān)管公司而是到其他商貿(mào)公司，資金也沒得保障。
案例二：
2024年12月我在抖音上的廣告下載了華通白銀，廣告宣傳很好說是每天都有收入宣傳的很好，新人0元下單，首次充值100送300，進去之后用銀行卡充值還送888元現(xiàn)金卷等各種利誘。先開始賺錢后面買啥虧啥，走勢與國際走勢不一致，交易不透明瞬間爆倉然后回升，上個廁所幾千塊就沒了，有時有點大波動想要退掉交易平臺就卡頓導致虧損，他們平臺手續(xù)費高達15%-20%遠超國家規(guī)定，資金流向混亂沒有受到監(jiān)管，充值資金為多個商貿(mào)公司與平臺對不上后期通過現(xiàn)金卷誘導充值致上海華通白銀國際交易中心銀行賬戶，平臺內(nèi)部自稱有資深分析師與我分析一致誘導下單，下單后全部虧損，各種福利活動誘導消費者下單后割韭菜的欺詐行為，沒有期貨交易資質(zhì)使用期貨交易模式。
處理結果：華通白銀APP還有包括上海華通白銀國際的其他白銀交易APP，受害者都是因為不了解被誤導進去操作的，自己怎么虧錢的都不知道，就想在里面操作賺錢。在接到這些受害者后，在提交比較的證據(jù)材料后，一般需要10~15個工作日的處理時間。追損顧問：dzc644
華通白銀旗下交易平臺存在以下重大異常情況：
行情數(shù)據(jù)異常偏離：
包括天龍白銀及華通白銀APP在內(nèi)的多個交易平臺，其白銀價格走勢與國際貴金屬市場（倫敦銀、COMEX白銀）存在顯著偏離。具體表現(xiàn)為行情波動幅度、趨勢方向及關鍵點位與國際市場實時數(shù)據(jù)不同步，經(jīng)比對存在系統(tǒng)性偏差，涉嫌數(shù)據(jù)源失真或人為干預行情展示。
交易時段異常波動：
平臺行情長期呈現(xiàn)非正常平穩(wěn)狀態(tài)，日均波動率顯著低于國際市場基準值（約低63%-78%）。但用戶入金操作完成后，賬戶所屬交易品種立即出現(xiàn)異常波動現(xiàn)象，振幅可達日常水平的5-8倍，且波動方向多與用戶建倉方向呈負相關，存在疑似人為控盤特征。
資金存管重大風險：
通過支付寶進行的入金操作存在資金流向異常，交易記錄顯示：收款方賬戶非公示的第三方存管賬戶，資金劃轉未按監(jiān)管要求進入銀行托管體系，支付憑證與交易賬戶資金記錄無法對應。該現(xiàn)象導致用戶資金脫離監(jiān)管體系，涉嫌違反《商品現(xiàn)貨市場交易特別規(guī)定》第二十一條關于資金存管的強制性規(guī)定。
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