警方破獲特大河北某大宗交易市場郵幣卡詐騙案

　　

　　小小方寸炒賣之后價值連城，稍不留神卻可能掉入騙子的圈套。這幾年，郵幣卡電子交易成了不少人青睞的投資選擇，然而有一些不法分子借著投資郵幣卡“操作快捷、準入門檻低、獲利頗豐”為幌子，吸納客戶進行虛假的郵幣卡電子交易，實施詐騙活動。近日，黃浦警方通過縝密偵查破獲了一起特大郵幣卡詐騙案，抓獲李某軒、張某、吳某等11名犯罪嫌疑人，涉案資金3.2億元人民幣。

　　

　　郵幣卡投資落入詐騙圈套

　　

　　2016年的夏天，市民周阿姨接到一家投資管理公司業務員打來的電話，對方向她推薦了一個河北某大宗交易市場的郵幣卡投資項目。由于周阿姨的好友也在做郵幣卡投資，據說收益還不錯，在業務員的誘惑鼓動下，她便說服自己的兒子小趙也嘗試一下投資郵幣卡。

　　

　　很快，小趙根據該家投資管理公司客服人員的指導，參與進了一個名為河北某大宗交易市場郵幣卡的投資項目，并通過該大宗交易市場軟件注冊了資金賬戶。由于所有的操作都在網上完成，出于謹慎，小趙只轉了1萬元進行投資操作，可沒幾天他就賺到了1000多元的收益，投資頗順的小趙在該平臺上的操作逐漸大膽起來。就這樣他遵照著業務員的指示，陸續投資了10萬元，所買的郵票及操作手法也完全按業務員的推薦。

　　

　　

　　

　　圖說：小趙通過河北某大宗交易市場軟件注冊了資金賬戶。黃浦公安分局提供（下同）

　　

　　就在小趙滿心歡喜期待著賺得自己人生“第一桶金”時，交易平臺上的行情卻突然遇冷。短短半年，小趙投進去的本金連帶之前的投資收益一下子打了水漂。心灰意冷之下小趙不禁產生了懷疑，他決定前去該投資公司的辦公地址一看究竟。誰知，到了那里小趙才發現，這家公司早已是人去樓空。無奈之下，他在2017年的8月向公安機關報了案。

　　

　　一個詐騙團伙浮出了水面

　　

　　據警方調查，有類似遭遇的還不止小趙一人。2017年，黃浦警方陸續接到關于遭受郵幣卡詐騙的報案。對此，公安機關高度重視，進一步加強了對該案件的偵查力度。

　　

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　　圖說：嫌疑人與受害人的聊天記錄。

　　

　　同年夏天，警方收到一條線索，位于河北的一個犯罪團伙被當地公安機關抓獲，該團伙以郵幣卡投資項目為名實施虛假信息詐騙，警方發現其中有2家會員公司辦公地曾位于上海市黃浦區，在市局刑偵總隊大力協助下，黃浦警方成立專案組，對相關案件開展偵查。很快，警方便鎖定了以李某軒、張某等不法分子為首的詐騙集團，然而辦案人員在工作中發現，狡猾的犯罪嫌疑人為了逃避法律的制裁，已將用于存儲交易數據的多塊硬盤隱藏了起來，案件一時之間陷入了困局。律令法援維權微（LLFY110）

　　

　　為了找到關證據，專案組先后輾轉四川成都、河北滄州、湖北武漢等多地深入查證。今年6月，黃浦警方克服重重困難，終于獲取了關鍵數據和相關犯罪線索，先期于6月20日抓獲了李某軒、張某兩名主要犯罪嫌疑人，并在此基礎上不斷擴線深挖，進一步掌握了該詐騙團伙成員結構等情況。

　　

　　8月7日凌晨，專案組在上海、南通、宜興等3地同時開展抓捕行動，成功抓獲吳某等9名犯罪嫌疑人。

　　

　　到案后，據李某軒等人交代，2016年3月，李某軒、張某兩人合伙的投資公司開始與河北濱海某電子交易平臺對接，開展該公司郵幣卡業務，不過他們的初衷并不是為了正常經營，而是以郵幣卡投資為名吸納客戶進行詐騙。為此，李某等人借用親屬的銀行卡設立限制出金賬戶，并成立多家空殼公司，利用網站競價排名進行郵幣卡投資業務推廣，只要有人搜索郵幣卡關鍵詞，頁面就會跳出這些不法分子開設的公司，待對方進入這些公司網站輸入聯系方式后，業務人員就會聯系客戶引誘其進行郵幣卡投資。同年6月，由張某帶領一個操盤團隊在上海浦東某別墅內運作操盤。據悉這群不法分子通過在幕后控制郵票價格、漲跌幅度騙取受害人錢款，涉案資金人民幣3.2億元。

　　

　　目前，該團伙主要犯罪嫌疑人李某軒、張某已被檢察機關批準逮捕，吳某等9名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事強制措施，案件仍在進一步審理中。

　　

　　▋結語：

　　

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