揭開了兩個(gè)犯罪團(tuán)伙利用非法期貨平臺(tái)行騙的真面目
據(jù)介紹，上海寶山警方根據(jù)群眾舉報(bào)，相繼搗毀兩個(gè)利用“上證50ETF期權(quán)”、“個(gè)股期權(quán)”、“商品期貨”等虛假金融衍生品交易實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙，先后抓獲李某、肖某等72名犯罪嫌疑人，涉案金額高達(dá)數(shù)百萬元。
據(jù)報(bào)道，今年2月底，有多位投資人來到上海寶山公安分局楊行派出所報(bào)案稱，他們參與的場(chǎng)外交易在投資前景一片大好的情況下，居然出現(xiàn)了大規(guī)模的損失，疑似遭遇了詐騙。
精心設(shè)計(jì)的騙局
原來，詐騙團(tuán)隊(duì)假借某知名證券公司客服的身份，向這些投資者致電推薦投資，如果投資人有投資意愿，這些假客服就會(huì)加上投資者的微信，然后把他們加進(jìn)一些所謂的投資交流微信群。在這些群里，詐騙團(tuán)隊(duì)會(huì)發(fā)布一些號(hào)稱是公司專業(yè)投資分析師團(tuán)隊(duì)贈(zèng)送的網(wǎng)絡(luò)直播課程，為投資人分析預(yù)測(cè)未來的投資走勢(shì)。
這些進(jìn)群的投資者會(huì)發(fā)現(xiàn)，群里一些其他投資者會(huì)跟著分析師課程上的內(nèi)容進(jìn)行期權(quán)交易，有時(shí)，分析師在群里還會(huì)單獨(dú)發(fā)布一些投資建議，而這些建議讓其他投資者都賺了不少錢。律令法援周洋唯一官微（LLFY110）
看著這些賺錢的投資者發(fā)在群里的收益數(shù)據(jù)截圖，進(jìn)群的人開始心癢難耐。
這時(shí)，偽裝成“投資顧問”的詐騙團(tuán)伙又承諾他們可以“低門檻準(zhǔn)入”、“最多1:10的場(chǎng)外配資”、“80%的操作成功率”，于是，這幾位投資人將5-10萬不等的資金轉(zhuǎn)入至“投資顧問”提供的第三方交易平臺(tái)的指定賬戶內(nèi)。殊不知，群里的投資顧問、分析師甚至那些賺錢了的投資者，都是詐騙團(tuán)伙的安排的“托”。
當(dāng)他們真正開始接觸所謂的期貨或期權(quán)合約交易后，卻一路虧損，即便春節(jié)后投資市場(chǎng)形勢(shì)一片大好，這幾位投資人也沒能賺錢。
接到舉報(bào)之后，寶山分局刑偵支隊(duì)和楊行派出所抽調(diào)精干警力組成專案組著手調(diào)查，在掌握了大量關(guān)鍵證據(jù)后，專案組于4月中旬組織實(shí)施集中抓捕行動(dòng)，在松江區(qū)泗涇等地，將以李某、肖某為首的2個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙共72名犯罪嫌疑人一舉抓獲，當(dāng)場(chǎng)查獲業(yè)務(wù)員話術(shù)本、公司賬本、平臺(tái)分成記錄及非法獲得的客戶信息等涉案證據(jù)。
目前，72名犯罪嫌疑人中的44人已被依法批準(zhǔn)逮捕，另28人被取保候?qū)彛讣谶M(jìn)一步審理中。
警方查獲的一份詐騙團(tuán)隊(duì)內(nèi)部手寫的網(wǎng)銷計(jì)劃，透露了這些犯罪分子的“套路”，聽上去“高大上”的期權(quán)、期貨交易，在這些人眼里其實(shí)毫無技術(shù)含量，本質(zhì)就是不斷地拉客戶進(jìn)群，團(tuán)隊(duì)配合“忽悠”客戶開戶。律令法援周洋唯一官微（LLFY110）
這份網(wǎng)銷計(jì)劃寫道：“以群方式營(yíng)銷、推廣營(yíng)銷產(chǎn)品，以股票為切入和客戶建立信任關(guān)系。網(wǎng)銷也就是團(tuán)隊(duì)集體營(yíng)銷，分單方式為，誰拉進(jìn)群的客戶就是誰的，不存在分單、搶單，每個(gè)員工只有盡力去拉進(jìn)群客戶，才會(huì)提高客戶進(jìn)群數(shù)量，從而談成，成功率比較大。拉進(jìn)的客戶越多，開戶率就越大，這種方式可以吸引員工盡力地去拉客戶。網(wǎng)銷、群營(yíng)銷，更講究配合，團(tuán)隊(duì)合作，不是單兵作戰(zhàn)，群的建設(shè)離不開每一個(gè)人的努力。”
這些詐騙團(tuán)隊(duì)員工的工作主要就是四點(diǎn)：
1、加群，盡量加很多的群，40到50個(gè)；
2、拉客戶進(jìn)群；
3、每天定時(shí)或不定時(shí)集體在群里打配合，來提高群的活躍度，也可以提高開戶幾率；
4、以客戶的身份后期去維護(hù)客戶，跟著客戶一起開單，一起賺錢，保持和客戶良好的關(guān)系。
期貨交易由于自帶杠桿，本身風(fēng)險(xiǎn)就比較大，但這些詐騙團(tuán)伙誘導(dǎo)投資者所開設(shè)的賬戶卻并不是在正規(guī)的期貨公司，甚至也不是通過正規(guī)交易所平臺(tái)進(jìn)行交易，而是在他們提供的第三方投資平臺(tái)上注冊(cè)，并進(jìn)行非法場(chǎng)外交易。律令法援周洋唯一官微（LLFY110）
等有人上鉤投入資金后，這些詐騙團(tuán)隊(duì)就利用被害人不熟悉期權(quán)、期貨交易的特點(diǎn)，引導(dǎo)被害人在“虛擬盤”中進(jìn)行高頻錯(cuò)誤操作，造成“由于個(gè)人失誤，致使本金虧損”的假象，而“虧損”資金均落入犯罪嫌疑人的手中。
同類案件屢次發(fā)生
3月31日，楚天都市報(bào)報(bào)道了湖北省武漢市一袁姓市民在虛假平臺(tái)上投資“股指期貨”，5年累計(jì)虧損1600萬元的案件，在這宗案件的背后，詐騙團(tuán)隊(duì)的手法和上文中的上海團(tuán)隊(duì)如出一轍。
據(jù)報(bào)道，2015年7月份，袁先生在QQ上偶然加了網(wǎng)名為“盛夏”的女網(wǎng)友，“盛夏”說，她投資股指期貨賺了不少錢，推薦袁先生也下載“星空聯(lián)盟”和“博弈大師”APP試著玩玩。
“盛夏”把他拉到一個(gè)名為“天狼戰(zhàn)隊(duì)”的QQ群里。袁先生看到，QQ群里有專業(yè)的股評(píng)老師進(jìn)行指導(dǎo)，還有其他投資者每天曬出不菲的收益。見到賺錢如此簡(jiǎn)單，袁先生動(dòng)了心，按照“盛夏”的提示開通了賬戶，購(gòu)買了幾支收益不錯(cuò)的期貨。
在接下來的幾年內(nèi)，袁先生偶有小賺，但基本上都處于虧損狀態(tài)。每當(dāng)他想“割肉”時(shí)，股評(píng)老師和群里的投資客就勸他加大投入，追趕即將到來的“行情”。到了2018年年底，袁先生在交易平臺(tái)上的虧損達(dá)到驚人的1600萬元。
武昌警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，袁先生登陸的交易平臺(tái)均為境外同名投資軟件的翻版，界面雖然一模一樣，但是后臺(tái)卻掌握在私人手里。也就是說，袁先生的每一筆交易是賺是虧，其實(shí)都掌握在網(wǎng)站背后的人手中。
據(jù)主犯嚴(yán)某供述，該公司的平臺(tái)最初是他本人負(fù)責(zé)搭建的，他雇傭了幾十名手下幫他尋找客戶，還找人冒充投資大師開直播間薦股。在那個(gè)“天狼戰(zhàn)隊(duì)”QQ群里，其實(shí)只有袁先生一名是真正的客戶，其余的人全部是他手下冒充的，他們故意烘托出火熱的氛圍引人入套，每次詐騙得手都可以獲得不菲的提成。
▋結(jié)語：
遇到黑渠道怎么辦？還在觀望尚未入金的投資者不要容易測(cè)驗(yàn)，測(cè)驗(yàn)的代價(jià)很大！正在上圈套操作的投資者盡快出金，繼續(xù)操作也只會(huì)繼續(xù)虧本，就算你盈余了也不行能讓你出金的！現(xiàn)已上圈套虧本結(jié)束不要以為是自己運(yùn)氣不好操作不當(dāng)，從你入金到虧本結(jié)束，滿滿的都是套路，入金的那一刻你的血汗錢就現(xiàn)已進(jìn)了老師的口袋，也不要信任老師讓加金翻本這種鬼話，肉包子打gou有去無回！現(xiàn)已意識(shí)到自己上圈套的受害者抓緊時(shí)間行動(dòng)起來，拖延越久渠道跑路的時(shí)機(jī)就越大，跑路了想追回血汗錢就難了。對(duì)于每一位受害者，我司必竭盡全力去幫你追回最大的資金，我深知誰的錢都來之不易！信任我們！信任專業(yè)！你不伸手，我想幫你也沒有辦法！律令法援周洋唯一官微（LLFY110）
